Обзор обновлений от 29 июля 2022
Блог

Деятельность персон

Рассказываем о возможных проверках в Seldon.Basis в отношении персон.

Информационный блог от 29 июля 2022 года

Деятельность персон

Рассказываем о возможных проверках в Seldon.Basis в отношении персон.

Карточка «Персоны» в Seldon.Basis будет полезна для анализа деятельности лиц, принимающих окончательные решения в компании. Это может быть владелец бизнеса, генеральный или исполнительный директор, президент холдинга, управляющий партнер, член правления, исполнительный вице-президент и т.д.

Результат решений, которые они принимают, отражается на странице сводной информации о компании. Там вы можете видеть выручку за отчетный период, рост штата сотрудников и многие другие показатели.

Поиск персон

Для поиска организаций, где персона числится или числилась в качестве руководителя или совладельца, введите в главную поисковую строку сервиса ФИО или ИНН:

Проверка в карточке компании

В карточке компании вы сможете проверить персон по следующим признакам:

  • Массовость руководства и смена руководителя на массового. Если у руководителя/ совладельца зарегистрировано множество компаний, это говорит о том, что фирма может являться однодневкой.
  • Дисквалификации. Руководитель может быть дисквалифицирован за нарушение закона. Дисквалификация запрещает персоне занимать управляющие должности, состоять в совете директоров компании.
  • Недостоверность сведений. Организация могла сменить руководителя и не предоставить сведения в ЕГРЮЛ. Недостоверность сведений говорит о том, что компания при проверке налоговой инспекцией при не смогла подтвердить, что указанная в ЕГРЮЛ персона является руководителем.

Карточка персоны

Перейти в карточку персоны можно из карточки компании, нажав на ФИО. В карточке персоны в разделе “Сводная информация” вы узнаете о всех компаниях, зарегистрированных на персоне, а также компаниях, где контактное лицо является или являлось ранее руководителем, совладельцем или ИП.

Помимо этого, вы увидите графики выручки и прибыли компаний персоны по годам. Это показатель отображает результат управленческих решений руководителя/учредителя.

Также советуем обратить внимание на блок «Похожие лица». Система фиксирует всех персон когда-либо появившихся с источников с идентичным ИНН, как у проверяемой персоны. Если в нём вы увидите, персон, чье ФИО незначительно отличается от проверяемого, а ИНН совпадает, то есть вероятность, что компания подавала документы на регистрацию ЕГРЮЛ/ЕГРПО с заведомо ложными данными в ФИО и компания создавалась не для целевых действий.

Кроме проверки сводной информации, вы можете проверить, ведется ли в отношении персоны процедура банкротства. Раздел «Банкротство» во вкладке «Правовая среда». При признании банкротом персона следующие 3 года не может быть директором, членом совета директоров или правления любого юрлица.

Иные проверки физлиц

Помимо данных карточки персоны, вы можете проверить, действительны ли данные паспорта, имеющиеся в вашем распоряжении. Это можно сделать в разделе «Другие проверки» для исключения сделок с номинальными директорами. Поиск в системе осуществляется по базе МВД. В случае недействительного паспорта подписанные юридические документы могут потерять юридическую силу.

Снижайте риски, проверяйте паспорт до старта делового сотрудничества.

Также в других проверках вы можете проверить, зарегистрирован ли человек как самозанятый. Ведение частной предпринимательской деятельности без регистрации говорит о том, что персона уклоняется от налоговых проверок, а значит, ей могут грозить штрафы и судебные разбирательства. Более того, руководитель компании может являться самозанятым и оказывать услуги своей компании контрагенту без прямого применения ОКВЭД компании, что косвенно может указывать на построение мошеннической схемы.

Работайте с надежными.
Команда Seldon.Basis