Регламент проверки контрагента в компании
Рассказываем, по каким причинам важно разработать внутренний документ проверки контрагента.
Подробнее
ООО КБ "МВС БАНК"
Республика Дагестан
ОГРН: 1020500003941
ИНН: 0548002149
Действующая. Изменения от 25 июля 2022
Аудитория
507
+0 за неделю
Подписчиков
2
+0 за неделю
Новости компании
0
+0 за неделю
ОКВЭД2 64.19
Денежное посредничество прочее
Наблюдение Заметки Отчеты Контакты
98
Индекс благонадежности
Председатель правления
Дементьева Раиса Андреевна
31
год
Дата основания
5 июля 1993
Город Махачкала
Выручка
Нет данных
157
Связей
+0 за неделю
100
менее
Сотрудников

События

Тип события
×
Годы
×

В прошлом году

Проверка завершена

▒ ▒▒▒▒ 2024 Деятельность

Проверка № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ завершена. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒)

Начата проверка

▒ ▒▒▒▒ 2024 Деятельность

Закончено рассмотрение дела

▒ ▒▒▒▒ 2024 Арбитраж

Закончено рассмотрение арбитражного дела ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ в качестве истца в первой инстанции на сумму ▒▒▒▒▒ ₽.

Проверка завершена

▒ ▒▒▒▒ 2024 Деятельность

Проверка № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ завершена. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒)

Начата проверка

▒ ▒▒▒▒ 2024 Деятельность

В 2023 году

Начато рассмотрение дела

▒ ▒▒▒▒ 2023 Арбитраж

Начато рассмотрение арбитражного дела ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ в качестве истца в первой инстанции на сумму ▒▒▒▒▒ ₽.

Начато исполнительное производство

▒ ▒▒▒▒ 2023 Финансы

Начато исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Завершено исполнительное производство

▒ ▒▒▒▒ 2023 Финансы

Завершено исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Завершено 2 исполнительных производства

▒ ▒▒▒▒ 2023 Финансы

Завершено исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Завершено исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Завершено 2 исполнительных производства

▒ ▒▒▒▒ 2023 Финансы

Завершено исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Завершено исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Закончено рассмотрение дела

▒ ▒▒▒▒ 2023 Арбитраж

Закончено рассмотрение арбитражного дела ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ в качестве ответчика в апелляционной инстанции на сумму ▒▒▒▒▒ ₽.

Закончено рассмотрение дела

▒ ▒▒▒▒ 2023 Арбитраж

Закончено рассмотрение арбитражного дела ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ в качестве ответчика в первой инстанции на сумму ▒▒▒▒▒ ₽.

Начато рассмотрение дела

▒ ▒▒▒▒ 2023 Арбитраж

Начато рассмотрение арбитражного дела ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ в качестве ответчика в первой инстанции на сумму ▒▒▒▒▒ ₽.

В 2022 году

Начато рассмотрение дела

▒ ▒▒▒▒ 2022 Арбитраж

Начато рассмотрение арбитражного дела ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ в качестве ответчика в апелляционной инстанции на сумму ▒▒▒▒▒ ₽.

Начато 2 исполнительных производства

▒ ▒▒▒▒ 2022 Финансы

Начато исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Начато исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Начала действовать лицензия

▒ ▒▒▒▒ 2022 Деятельность

Начала действовать лицензия № ▒▒▒▒

Внесение данных об изменении учредительных документов

▒ ▒▒▒▒ 2022 Регистрационные сведения

Внесение данных об изменении учредительных документов по заявлению от 14.10.2022

Изменение местонахождения

▒ ▒▒▒▒ 2022 Геособытие

Юридический адрес сменился на 367008, Россия, Дагестан Респ., г. Махачкала, ул. Танкаева, 60.

Планируется изменение учредительных документов

▒ ▒▒▒▒ 2022 Регистрационные сведения

Организация планирует внести изменения в учредительные документы

Отменено изменение учредительных документов

▒ ▒▒▒▒ 2022 Регистрационные сведения

Заявление об изменении учредительных документов было отклонено или оставлено без рассмотрения

Планируется изменение учредительных документов

▒ ▒▒▒▒ 2022 Регистрационные сведения

Организация планирует внести изменения в учредительные документы

Начато исполнительное производство

▒ ▒▒▒▒ 2022 Финансы

Начато исполнительное производство № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ на сумму ▒▒▒▒▒▒▒▒ ₽ (▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒)

Показать еще

Регистрация
▒ ▒▒▒▒ 1993
Заметили ошибку или неточность?

Пожалуйста, сообщите нам об этом. Так вы поможете сделать Seldon.Basis лучше.

Общие сведения

ООО КБ "МВС БАНК" — организация с большим уставным фондом, была учреждена 05.07.1993, при регистрации присвоены реквизиты: ИНН — 0548002149, ОГРН — 1020500003941. Компания зарегистрирована по адресу 367008, Россия, Дагестан Респ., г. Махачкала, ул. Танкаева, 60. Председатель правления: Дементьева Р. А.Компания имеет 19 учредителей. Является совладельцем 1 компании. Основной вид деятельности — Денежное посредничество прочее. Компания предоставляла финансовую отчетность за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. По оценке благонадежности, рассчитанной по нашей скоринговой модели, организация с большой вероятностью создана для уставных целей и является благонадежной.

Деловая и судебная активность

Компания участвовала в 15 судопроизводствах, из них в 4 выступала в роли истца, в 7 — в роли ответчика.
У организации нет госконтрактов.

Заметили ошибку или неточность?

Пожалуйста, сообщите нам об этом. Так вы поможете сделать Seldon.Basis лучше.